发明一个托运寄往国外的包裹中藏有大批居民身份证跟银行卡

2017-01-13 07:16

警方在初查后,认定该包裹内的身份证和银行卡是提供给国外电信诈骗集团用于洗钱和转账的。随后,专案组经由5个多月的考察取证,发现了一个专门向国外诈骗集团供给用于洗钱和转账的银行卡的犯罪团伙。

新华社长沙1月11日电(记者刘良恒)记者11日从长沙警方获悉,长沙市公安局岳麓公安分局近日捣毁一个特大跨境倒卖身份证银行卡团伙,斩断一条跨境电信诈骗好处链,依法刑事扣押赵某某等25名犯罪嫌疑人。

据悉,2016年7月15日,长沙黄花国际机场一名安检员在例行保险检讨时,发明一个托运寄往国外的包裹中藏有大量居民身份证跟银行卡。这名安检员灵敏地意识到有“猫腻”,破行将线索上报。

犯法嫌疑人赵某某、吴某某等人交代,他们开端都是从本地来长沙加入传销活动。由于传销运动被警方打击取消,这些人就处心积虑想其余“生财”门道。他们先到长沙的火车站、汽车站等地大批收集丧失的身份证,再应用别人实在的身份证去银行办理银行卡,最后将这些银行卡、身份证大量寄往国外,提供应欺骗团体洗钱。

今年1月5日清晨3时许,岳麓公循分局出动警力220余名,在湖南长沙、福建泉州和漳州、广东深圳和东莞五地同时开展抓捕。本次举动抓获作案嫌疑人33人,捣毁隐匿赃物窝点15处,收缴涉案物品居民身份证900余张、银行卡400余张、手机30余台、手机卡80余张、作案车辆1台。